Турция начала процедуру аннулирования гражданства 1 070 участников инвестиционной программы

Турецкие власти продолжают расследовать случаи получения гражданства через фиктивные сделки с недвижимостью. В рамках нового дела начата административная процедура в отношении 1 070 человек, чьё гражданство было связано с покупкой объектов недвижимости, признанной сговорной.

Это уже вторая крупная операция против предполагаемых злоупотреблений в рамках турецкой программы гражданства за инвестиции. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил, что в ходе расследования были задержаны 72 человека, а над 30 компаниями установлено судебное управление.

Следствие сосредоточилось на сделках, связанных с тремя девелоперами в Стамбуле. Власти проверили покупки, совершённые 734 иностранными гражданами, и признали 274 сделки сговорными. Поскольку заявление на гражданство может распространяться также на членов семьи инвестора, в результате этих сделок гражданство получили 1 070 человек. Ещё 11 заявителей на момент расследования не завершили процедуру.

Общая стоимость рассматриваемых сделок превысила 3,5 млрд турецких лир, или около 72 млн долларов США. Прокуратура возбудила производство в отношении 88 подозреваемых. Кроме того, обеспечительные меры были применены к 2 011 объектам недвижимости, одному отелю, 86 автомобилям, двум яхтам и 42 банковским счетам.

Новая операция стала частью более масштабной кампании властей против предполагаемого мошенничества, подделки документов и схем, которые, по мнению властей, использовались для обхода требований турецкого законодательства о гражданстве.

Новое расследование расширяет проверки сделок с недвижимостью

Новая операция последовала за расследованием, начатым в августе и связанным с другим девелопером. Тогда власти выявили случаи, когда относительно недорогие объекты недвижимости представлялись с завышенными оценочными отчётами. В результате гражданство Турции было предоставлено 687 людям.

В рамках первого расследования были задержаны 72 человека в 16 провинциях. Власти также оценили объём средств примерно в 2,5 млрд турецких лир, или около 52,6 млн долларов США, которые должны были поступить в Турцию в рамках инвестиционной процедуры, но фактически этого не произошло.

В ходе первого расследования обеспечительные меры были применены к 1 045 объектам недвижимости, отелю в Бодруме, 15 автомобилям, одной яхте и 10 банковским счетам. Семь компаний были переданы под судебное управление.

По нескольким показателям масштабы второй операции оказались больше.

В тот же день, когда прошли первые обыски, Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в рамках программы гражданство уже было аннулировано или отозвано у 6 134 человек. В это число вошли 5 391 человек, связанных с 1 150 инвесторами, участвовавшими в сговорных сделках, а также 743 человека, связанных с 263 инвесторами, которых после натурализации выявили по основаниям, связанным с общественным порядком и национальной безопасностью.

Более широкая кампания правоохранительных органов началась ещё в сентябре 2025 года. Тогда полиция ликвидировала сеть, которую обвиняли в организации фиктивных сделок с недвижимостью для 451 инвестора. В результате операции в 19 провинциях были арестованы 106 человек.

Таким образом, два расследования, инициированные прокуратурой в августе и сентябре, сейчас затрагивают в общей сложности 1 757 человек. При этом пока не уточняется, насколько пересекаются эти дела с 6 134 случаями аннулирования или отзыва гражданства, о которых сообщалось в начале августа.

Почему 274 сделки привели к гражданству для 1 070 человек

Число 1 070 не означает, что речь идёт о 1 070 отдельных инвестициях в недвижимость. Одна инвестиция, соответствующая установленным требованиям, может стать основанием для получения гражданства инвестором и имеющими на это право членами его семьи.

Расследование также указывает на неоднократное использование одних и тех же девелоперов, посредников, методов оценки недвижимости и структур сделок в различных заявлениях.

Это важно учитывать при оценке масштабов предполагаемых нарушений. Власти расследуют сделки, которые, по их мнению, позволяли обходить требования программы гражданства, а не объявляют о прекращении самой программы.

В отношении заявителей, получивших гражданство на основании реальных инвестиций с корректной оценкой недвижимости и полным комплектом документов, проверки направлены на отделение законных сделок от операций, которые могли использоваться для обхода установленных правил.

Дела также показывают, что вопросы соблюдения требований могут возникнуть уже после получения гражданства. Ранее поданные заявления могут быть повторно изучены, если власти обнаружат основания для дальнейших действий.

Аннулирование гражданства связано не только с инвестициями в недвижимость

Фиктивные сделки с недвижимостью — не единственное основание для аннулирования или отзыва гражданства, фигурирующее в более общих данных о проводимых проверках.

В опубликованные в августе данные вошли также 263 основных заявителя, которых после натурализации выявили полиция и Национальная разведывательная организация Турции, известная как MİT, в связи с вопросами общественного порядка и национальной безопасности. В этих случаях обвинений в фиктивных инвестициях не выдвигалось.

Подобные дела могут быть связаны с соображениями национальной безопасности или вопросами, которые после предоставления гражданства возникают у внешних регулирующих органов, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Поэтому для заявителей значение имеет не только формальное выполнение инвестиционного порога. Полное раскрытие информации юридическим консультантам ещё до подачи заявления позволяет заранее выявить потенциальные основания для отказа или последующего отзыва гражданства.

Проверке инвестиций уделяется всё больше внимания

Проводимые расследования также подчёркивают значение независимой проверки как самих заявителей, так и их инвестиций.

Правительство Турции не привлекает внешних независимых провайдеров due diligence в рамках собственного процесса проверки заявителей на гражданство. Поэтому перед подачей заявления инвесторы и их консультанты могут проводить дополнительные независимые проверки.

При покупке недвижимости для получения гражданства проверка не ограничивается соответствием требованиям самого заявителя. Необходимо внимательно изучить объект, продавца, его оценочную стоимость и структуру сделки.

Независимый турецкий юрист также может обеспечить отдельное представление интересов инвестора, не связанное с интересами девелопера, продавца, посредника или агента по оформлению гражданства.

Что происходит с программой гражданства Турции в 2026 году

Турция запустила программу гражданства за инвестиции в 2017 году. Первоначально минимальный объём инвестиций в недвижимость составлял 1 млн долларов США. В сентябре 2018 года порог снизили до 250 000 долларов, а в июне 2022 года повысили до 400 000 долларов. Порог в 400 000 долларов остаётся действующим.

Недвижимость по-прежнему занимает значительную долю в структуре заявлений. Среди других вариантов получения гражданства за инвестиции — банковский депозит на сумму 500 000 долларов, инвестиции в основной капитал или вложение в инвестиционный фонд. Соответствующие инвестиции необходимо сохранять не менее трёх лет.

Система оценки недвижимости также существенно изменилась с момента совершения сделок, которые сейчас проверяют власти.

В марте 2024 года оценку недвижимости для целей получения гражданства передали единой государственной оценочной компании. С декабря 2024 года документ, подтверждающий инвестиционную стоимость объекта, формируется непосредственно через систему земельного кадастра и регистрируется в ней. Бумажные версии документов больше не принимаются.

Эти изменения повлияли на порядок определения стоимости недвижимости, которая может использоваться для инвестиционной программы. Одновременно последние расследования показывают, что власти продолжают проверять ранее совершённые сделки на предмет предполагаемого завышения стоимости, манипуляций и фиктивных продаж.

Если вы планируете получить ВНЖ/ПМЖ/гражданство, инвестировать в экономику какой-либо страны или приобрести зарубежную недвижимость, мы приглашаем вас на консультацию в нашу компанию. На личной онлайн-встрече мы детально разберем ваши вопросы и составим пошаговый план действий для вас.